Analista Júnior de KYC (Onboarding Novos Parceiros)

Job Description:

KYC: um termo em inglês que significa Conheça Seu Cliente. É o processo pelo qual a Shopee obtém informações de parceiros com o objetivo de, por meio de uma verificação preliminar, confirmar sua reputação, integridade e a precisão de seus dados cadastrais, buscando prevenir a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. A vaga de Analista Júnior exige um profissional capaz de realizar atividades na área, contribuir para projetos e trabalhar para aumentar a eficiência dos processos, garantindo análises de alta qualidade. A função também envolve representar a equipe de integração em discussões de projetos e liderar discussões técnicas relacionadas área de KYC.

Como será o seu dia a dia:

• Monitorar e executar procedimentos relacionados ao processo de Conheça seu Cliente (KYC), sob a orientação de um membro sênior da equipe
• Manter a classificação de risco operacional e reputacional de parceiros atuais e candidatos
• Auxiliar em processos de revisão de conformidade (compliance), incluindo o envio de documentos a órgãos reguladores, elaboração de relatórios, políticas e procedimentos
• Estabelecer políticas para a detecção e prevenção de atividades fraudulentas nas operações da empresa e nas interações com clientes, garantindo a conformidade com as leis e regulamentações pertinentes, sob a orientação de um membro sênior da equipe.

Requirements:

O que você precisa para assumir o desafio:

• Formação superior cursando ou concluída
• Experiência em KYC, AML, análise de fraudes e/ou compliance, preferencialmente em empresas de…